Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Алтайкрайгазсервис"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 656037, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-Западная 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022200896101
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2221024324
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10525-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2221024324
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.05.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Количество членов совета директоров в соответствии с уставом – 9 человек, в заседании приняли участие, в том числе предоставили письменные мнения, – 9 человек, что составляет 100 % количественного состава совета директоров, определённого Уставом Общества. Кворум имеется.
По вопросу «Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядка его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового 2021 года» проголосовали: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
"Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества по итогам 2021 года утвердить следующее распределение убытков Общества по результатам 2021 отчётного года:
1. Убыток ОАО «Алтайкрайгазсервис» в размере 24 536 тысяч рублей, полученный по результатам деятельности Общества в 2021 году, покрыть за счет прибыли будущих периодов.
2. Дивиденды по акциям Общества по результатам 2021 года не выплачивать (не объявлять);
3. Вознаграждение членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2021 года не выплачивать".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 21.05.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 24.05.2022, протокол № 2022/05-21.05.2022.
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: обыкновенные акции.
2.6. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: регистрационный номер выпуска 1-01-10525-F, дата регистрации выпуска акций 23.08.1993, дата присвоения государственного регистрационного номера 1-01-10525-F выпуску ценных бумаг - 10.12.2003.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Алтайкрайгазсервис" А. В. Момот
3.2. Дата: 16 января 2023